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跑腿代取奢侈品竟成洗钱新套路 南通市崇川区检察官以案说法

时间:2025-09-04   作者:陈宝红 金霞   来源:江苏法治报  

  为赚取跑腿费,一女子从卖家手中拿取名贵手表,放到指定店铺的卫生间,结果成为电信网络诈骗犯罪洗钱帮凶。8月11日,经江苏省南通市崇川区检察院提起公诉,黄某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金1万元。

  “诚招跑腿,高薪次结。”今年2月,刚大学毕业的黄某在网上看到一则招聘信息,很心动,便咨询招聘人员,对方表示只要帮忙拿取物品交到指定地点,一单就算完成,可得报酬500至1000元,还报销车费、住宿费。

  既轻松,又来钱快,黄某爽快地同意了。2月10日晚,“老板”向黄某发布第一个任务。次日,黄某从南京匆匆赶到福州,在当地一家咖啡店和卖家碰面,并从其手中拿到一款名贵的奢侈品手表和证书,按照“老板”的指示将手表放到指定咖啡厅的卫生间某位置。这单跑腿黄某获利2500元,报销路费711元。

  事后三天,黄某接到当地公安机关警告:行为涉嫌违法不可再做。然而,黄某并没有真正收手,2月25日,他又从南京跑到南通,从卖家高某手中拿到一块手表,并按照“老板”要求将手表放在一家店铺的卫生间。这单跑腿黄某获利1888.88元。

  2月26日,卖家高某接收手表款项的银行卡因涉嫌电信网络诈骗被冻结,高某随即报警求助。经警方侦查,当日该市有一名被害人徐某被电信网络诈骗300余万元,其中73.5万元转账至卖家高某的银行卡中。经查明,诈骗分子以每单500至1000元的跑腿费,诱使跑腿人员帮他从卖家手中拿取奢侈品手表转交至指定地点,诈骗分子不出面即可完成洗钱操作。

  2025年5月23日,该案被移送至南通市崇川区检察院审查起诉。经审查后,6月23日该院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对黄某提起公诉。

  据承办检察官介绍,近年来由于国家对洗钱犯罪的重拳打击,诈骗分子生存空间越来越小。他们想出了“以款易物”快速洗钱新方式掩饰犯罪资金性质,即购买奢侈品、黄金、现金包裹等贵重物品,再发布指令让跑腿人将物品从卖家手中拿取送到犯罪分子手中,犯罪分子再将这些贵重物品售卖换钱。跑腿人往往出于侥幸、赚取跑腿费的心态,不知不觉成为诈骗分子的洗钱帮凶。检察官提醒广大群众,切莫因类似跑腿“高薪”诱惑,参与违法犯罪资金交易,沦为电信网络诈骗的“工具人”。

   编辑:杨月

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