识破“影子雇主”的骗保伎俩

　　北京昌平：研发监督模型打击骗领失业保险金行为

　　（通讯员张玮 曲百莹）“监督模型新筛查出一批违规领取失业保险金的线索，目前正在开展研判工作。”近日，某行政机关向北京市昌平区检察院反馈应用“冒领失业保险金融合履职监督模型”取得的阶段性成果。该模型的建立源于昌平区检察院2024年办理的一起社保诈骗案。

　　2024年4月，昌平区检察院在办理王某诈骗案中发现，王某利用名下公司为他人在社保缴纳系统里办理增员，并在为其代缴1个月社保后又办理减员，使对方获得申请失业保险金资格。该院通过梳理大量此类诈骗案件发现，骗领失业保险金呈现规律性特点：不法分子通过注册多家“空壳公司”，在未建立实际劳动关系的情况下，化身“影子雇主”，短期内为大量人员集中缴纳社会保险费；随后，为这些虚假员工批量办理减员手续，以虚假的“中断就业”名义骗取失业保险金。

　　为精准打击此类犯罪，昌平区检察院着手研发“冒领失业保险金融合履职监督模型”，通过调取近5年来4万余条失业保险金领取数据，同时联动相关部门获取企业工商登记信息，构建起完整的数据分析链条。经大数据筛查，该院共发现辖区内有十余家公司专门从事此类违法活动，为2000余人虚构劳动关系骗取失业保险金和临时价格补贴，涉案金额高达4000万余元。该院立即将线索移送相关行政机关，并多次组织推进会，共同研究追缴方案，目前已追回2400余万元。行政机关还将该院研发的监督规则嵌入其业务系统，实现了对异常参保减员行为的智能预警，从源头上筑牢了失业保险基金的安全防线。

原文链接：https://www.spp.gov.cn/spp/dfjcdt/202507/t20250708_700579.shtml
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